公告日期：2023-03-13

证券代码：400150 证券简称：R 同济堂 1 主办券商：诚通证券
新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规和《公司
章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400150 R 同济堂 1 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

公司结合自身实际情况，拟取消独立董事和董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）的设置。公司的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》废止，同时公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时取消施行。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

鉴于公司拟取消独立董事制度及修订并取消相关的制度，同时公司相应取消董事会四个专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：将“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会总人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的
《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关于拟修订<
公司章程>公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的
《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关联交易管理制
度》。
（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的
《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于《……
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