公告日期：2023-03-30

证券代码：400150 证券简称：R 同济堂 1 主办券商：诚通证券

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李军植先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规和《公司

章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

352,364,508股，占公司有表决权股份总数的24.4804%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公司部分高级管理人员列席本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》1.议案内容：

公司结合自身实际情况，拟取消独立董事和董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）的设置。公司的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》废止，同时公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时取消施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事制度及修订并取消相关的制度，同时公司相应取消董事会四个专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：将“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会总人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,364,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的

《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于2023年3月13日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关

于拟修订<公司章程>公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,364,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 1……
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