公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-019

证券代码：400150 证券简称：R 同济堂 1 主办券商：诚通证券
新疆同济堂健康产业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军植先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
465,522,212股，占公司有表决权股份总数的32.3420%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公司部分高级管理人员列席本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年
度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.6923%；反对股数113,157,704股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.3077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赖元超、周琬钦
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录

1、2023 年第二次临时股东大会决议；

2、2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

公告编号：2023-019

新疆同济堂健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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