公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-04

证券代码：400151 证券简称：天首 3 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层）

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以专人、电话、微
信、邮件方式发出

5.会议主持人：董事李晓斌先生（董事长邱士杰先生因病缺席，由半数以上董事共同推举董事李晓斌先生作为会议主持人。）

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邱士杰因病缺席，委托董事张先代为表决。

出席会议董事均以通讯方式表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于股东提交临时提案<2023 年第一次临时股东大会董事会

公告编号：2023-04

成员罢免及选举的议案>的议案》
1.议案内容：

经全体董事反对，审议未通过《关于股东提交临时提案<2023 年第一次临
时股东大会董事会成员罢免及选举的议案>的议案》,详细内容请见公司于 2023
年 1 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于收到股东临时提案的公告》[2023-05]。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 9 票；弃权 0 票。

反对原因：详细内容请见公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收到股东临时提案的公告》[2023-05]
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第十七次会议决 议》。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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