公告日期：2023-05-19

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事李晓斌（由参会董事共同推举董事李晓斌先生作为会议主持人。）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
65,280,672 股，占公司有表决权股份总数的 20.2847%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 3,911,611 股，占公司有表决权股份总数的 1.2155%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事邱士杰、胡国栋、宫鹤谦、张先、赵
向阳、单承恒、孙健因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘苑生、刘丽媛因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理兼董事会秘书姜琴出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的相关要求，提交股东大会审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,883,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.3922%；反对股数 396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6078%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等的相关要求，提交股东大会审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,883,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.3922%；反对股数 396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6078%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强
调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总资
产 1,283,421,278.92 元，归属于母公司所有者权益 838,909,129.97 元，归属
于母公司所有者的净利润 541,499,573.95 元（合并会计报表数据），基本每股
收益 1.6418 元（详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年
年度报告》第八节“财务会计报告”）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,883,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.3922%；反对股数 396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6078%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年完成主
营业务收入 69,022,662.34 元，归属于母公司股东的净利润 541,499,573.95 元，扣除非经常性损益后净利润-7,026,257.82 元；归属于公司普通股股东的 每股收……
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