公告日期：2024-01-16

内蒙古天首科技发展股份有限公司

重大资产购买

实施情况报告书

重大资产购买交易对方

吉林天成矿业有限公司

交易对方

吉林天池矿业股份有限公司

独立财务顾问

二〇二四年一月

声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书的真实性、准确性、完整性，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

目 录

声明 ...... 1

目 录 ...... 2

释义 ...... 3

第一章 本次交易概况 ...... 5

一、本次交易方案概要 ...... 5

二、本次交易基本情况 ...... 5

四、本次交易构成重大资产重组 ...... 7

五、本次交易不会导致实际控制权变更，不构成借壳上市...... 7

六、本次交易中相关各方作出的重要承诺...... 7

第二章 本次交易实施情况的核查......12

一、本次交易的决策过程和批准情况...... 12

二、标的股权过户及交付情况 ...... 13

三、相关债权债务的处理情况 ...... 14

四、证券发行登记等事宜的办理状况...... 14

五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 14

六、相关协议及承诺的履行情况 ...... 14

第三章 中介机构关于本次交易实施情况的意见 ...... 16

一、独立财务顾问意见 ...... 16

二、法律顾问意见 ...... 17

第四章 备案文件 ...... 18

一、备查文件 ...... 18

二、备查地点 ...... 18

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公众公司、天首发展、天 指 内蒙古天首科技发展股份有限公司

首 5

天池钼业/标的公司 指 吉林天池钼业有限公司

拟购买资产/交易标的/ 指 吉林天池钼业有限公司 75%股权

标的资产

本次交易/本次重大资产 内蒙古天首科技发展股份有限公司拟直接及/或通过其指

购买/本次重大资产重组 指 定的下属企业，以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公

司持有的吉林天池钼业有限公司 75%股权

合慧伟业 指 合慧伟业商贸（北京）有限公司，系公众公司原控股股东

天成矿业 指 吉林天成矿业有限公司

天池矿业 指 吉林天池矿业股份有限公司

吉林天首 指 吉林市天首投资中心（有限合伙）

凯信腾龙 指 北京凯信腾龙投资管理有限公司

《股权转让协议》 指 天首发展和天成矿业签订的《支付现金购买资产协议》

审计评估基准日 指 2016 年 12 月 31 日

交割日 指 股权交割日为标的股权过户至天首发展指定的下属企业

完成工商变更登记之日

过渡期 指 自评估基准日（不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。