公告日期：2024-04-30

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号
院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层）

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以专人、电话、微
信、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邱士杰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

全体董事均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
等制度的相关规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强
调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总资
产 957,312,227.27 元，归属于母公司所有者权益 797,404,481.40 元，归属于
母公司所有者的净利润-41,457,192.11 元（合并会计报表数据），基本每股收 益-0.1288 元（详见公司《2023 年年度报告》第六节“财务会计报告”）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年完成主
营业务收入 75,720,587.19 元，归属于母公司股东的净利润-41,457,192.11 元，扣除非经常性损益后净利润-40,850,998.18 元；归属于公司普通股股东的 每股收益为-0.1288 元；弥补累计亏损及计提公积金后，本年度实际可供股东 分配的利润为-14,720,005.33 元。

公司 2023 年度扣除非经常损益的主营业务仍为亏损，可供股东分配的利
润为负值，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年4 月30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年
度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

公司根据内部控制缺陷认定标准对内部控制制度的完成和有效实施情况 进行了认真核查，并编制了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》提交董 事会审议。公司 2023 年度不存在财务报告内……
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