公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-11

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院
朝 阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层）

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日 以专人、电话、微信、
邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席石建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘苑生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-11

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定,审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强调
事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总资产
957,312,227.27 元，归属于母公司所有者权益 797,404,481.40 元，归属于母公司所有者的净利润-41,457,192.11 元（合并会计报表数据），基本每股收益-0.1288 元（详见公司《2023 年年度报告》第六节“财务会计报告”）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年完成主营
业务收入 75,720,587.19 元，归属于母公司股东的净利润-41,457,192.11 元，扣除非经常性损益后净利润-40,850,998.18 元；归属于公司普通股股东的每股收益为-0.1288 元；弥补累计亏损及计提公积金后，本年度实际可供股东分配的利润为-14,720,005.33 元。

公司 2023 年度扣除非经常损益的主营业务仍为亏损，可供股东分配的利润
为负值，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-11

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《司 2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度
报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。