公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-12

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵向阳、单承恒、孙健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵向阳，男，生于 1969 年，中共党员，会计学硕士，注册会计师、高级
会计师。1989 年 7 月至 2000 年 10 月在西安石油勘探仪器总厂先后任会计员、
会计师、科长等职；2000 年 10 月至 2004 年 2 月在陕西中庆会计师事务所任
项目经理、评估部经理等职；现任陕西中庆会计师事务所有限责任公司副主任 会计师；曾任汉威科技集团股份有限公司独立董事；现任山东美晨生态环境股 份有限公司独立董事。同时在公司第九届董事会提名委员会、审计委员会担任 主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。

单承恒，男，生于 1960 年，中共党员，大学本科，地球化学及地球化学
探矿专业，正高级工程师。1984 年 7 月至 2020 年 7 月在吉林省有色金属地质
勘查局从事地质专业技术管理工作，曾任总工程师、项目组组长、矿业管理处 处长等职。同时在公司第九届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在战略 委员会、风险管理委员会担任委员。

孙健，男，生于 1977 年，英国曼彻斯特大学法律硕士、英国利物浦大学

公告编号：2024-12

金融管理硕士。2006 年 1 月至 2010 年 7 月任北京德和衡律师事务所律师助
理；2010 年 7 月至 2021 年 6 月任北京中银律师事务所合伙人；2021 年 7 月至
今任北京大成律师事务所合伙人。在公司第九届董事会提名委员会、审计委员 会担任委员。

公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事赵向阳、
单承恒、孙健会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

赵向阳 4 0 0 0 否 0

单承恒 4 0 0 0 否 0

孙健 4 0……
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