公告日期：2024-05-21

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事李晓斌（由参会董事共同推举董事李晓斌先生作为会议主持人）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
87,704,549 股，占公司有表决权股份总数的 27.2525%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股
份总数 2,982,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.9269%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事邱士杰、胡国栋、宫鹤谦、张先、赵
向阳、单承恒、孙健因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘苑生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书贺明哲列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的相关要求，提交股东大会审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,376,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.35%；反对股数 2,328,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.65%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等的相关要求，提交股东大会审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,376,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.35%；反对股数 2,328,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.65%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强
调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总资
产 957,312,227.27 元，归属于母公司所有者权益 797,404,481.40 元，归属于
母公司所有者的净利润-41,457,192.11 元（合并会计报表数据），基本每股收
益-0.1288 元（详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》第六节“财务会 计报告”）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,376,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.35%；反对股数 2,328,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.65%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年完成主
营业务收入 75,720,587.19 元，归属于母公司股东的净利润-41,457,192.11 元，扣除非经常性损益后净利润-40,850,998.18 元；归属于公司普通股股东的 每股收益为-0.1288 元；弥补累计亏损及计提公积金后，本年度实际可供股东 分配的……
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