公告日期：2025-05-21

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业园区
创业创新中心综合楼 A 座 309 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张先（由参会董事共同推举董事张先先生作为会议主持人）6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
79,592,944 股，占公司有表决权股份总数的 24.7320%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3107%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事邱士杰、陈锋利、胡国栋、李晓斌、
赵向阳、单承恒、孙健因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石建军、刘苑生因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书贺明哲列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的相关要求，提交股东会审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,262,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.58%；反对股数 330,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等的相关要求，提交股东会审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,262,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.58%；反对股数 330,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%；弃

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强
调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司总资
产 1,061,187,292.18 元，归属于母公司所有者权益 821,196,950.02 元；2024
年度实现归属于母公司所有者的净利润 23,792,468.62 元（合并会计报表数
据），基本每股收益 0.0739 元（详见公司于 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn
披露的《2024 年年度报告》第六节“财务会计报告”）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,262,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.58%；反对股数 330,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现主
营业务收入45,367,460.71元，归属于母公……
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