公告日期：2026-03-31

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第

二次临时股东会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会的现场会议地址：内蒙古自治区包头市青山区新园

路 1 号包头装备制造产业园区创业创新中心综合楼 A 座 309 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择

其中的一种方式参与表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日下午 2：50。

2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 14 日 15:00—2026 年 4 月 15 日

15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投
票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中
国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中
国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户
开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投
资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400151 天首 5 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于终止变更持续督导主办券商的议案》 √

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止变更持续督导主办券
商公告》[2026-06]。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。