公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-05

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业
园区创业创新中心综合楼 A 座 309 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以专人、电话、微
信、邮件方式发出

5.会议主持人：代董事长张先先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-05

详细内容请见公司于 2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商公 告》[2026-06]。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东 会会议通知公告（提供网络投票）》[2026-07]。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。