公告日期：2026-04-29

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市东城区广渠门内大街 45 号 4 层 45-（04）02 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以专人、电话、微
信、邮件方式发出

5.会议主持人：代董事长张先先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李晓斌因个人原因缺席，委托董事陈锋利代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
等制度的相关规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》（详见附件 1）。2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强调事项
段的无保留意见的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司总资产
1,047,744,840.62 元，归属于母公司所有者权益 793,278,652.09 元；2025 年
度实现归属于母公司所有者的净利润-17,483,068.03 元（合并会计报表数据）， 基本每股收益-0.0543 元（详见附件 2）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现主营业务
收入 27,577,980.80 元，归属于母公司股东的净利润-17,483,068.03 元，扣除 非经常性损益后净利润-12,139,668.63 元；归属于公司普通股股东的每股收 益为-0.0543 元；本年度实际可供股东分配的利润为-8,410,604.74 元。

公司 2025 年度扣除非经常性损益的净利润为负值，可供股东分配的利润
为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

公司根据内部控制缺陷认定标准对内部控制制度的完成和有效实施情况 进行了认真核查，并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》提交董 事会审议。公司 2025 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦 不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
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