公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-020

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王瑶先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公告编号：2026-020

公司 2025 年年度报告全文及摘要，详情请查阅公司同日发布的公司 2025 年
年度报告及报告摘要。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》和《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告和公司 2026 年度财务预算报告.

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案.
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-020

公司 2025 年度董事会工作报告.
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会，将本次董事会会
议第 1、2、3、4 项议案提交股东会审议。公司 2025 年年度股东会的会议通知及会议材料另行公告。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

海航创新股份有限公司第九届董事会第 20 次会议决议。

海航创新股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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