公告日期：2023-06-13

证券代码：400155 证券简称：海医 5 主办券商：东吴证券

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2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年六月

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2022 年年度股东大会会议资料目录

一、会议议程
二、会议审议事项：
（一） 公司 2022 年度董事会工作报告；
（二） 公司 2022 年度监事会工作报告；
（三） 公司 2022 年度财务决算报告；
（四） 公司 2022 年度利润分配预案；
（五） 关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；

（六） 关于公司 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易情况的议案；
（七） 关于公司 2022 年年度报告的议案。
三、会议听取事项：
（一） 公司独立董事 2022 年度述职报告。

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2022 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（周一）14:00

网络投票时间：2023 年 6 月 22 日 15:00—2023 年 6 月 26 日 15:00。

会议议程：

一、 报告股东大会出席情况

二、 宣布会议开始

三、 宣读议案

四、 听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》

五、 回答事先征集的股东提问（如有）

六、 对股东大会各项议案进行网络投票

七、 见证律师宣读法律意见书

八、 会议结束

特别说明：

鉴于本次会议以通讯参会结合网络投票的方式召开，股东及股东代理人均采用网络投票的方式，网络投票表决结果由中国证券登记结算有限责任公司在会议当天发给公司，公司股东大会工作人员再汇总网络投票结果，统计本次股东大会最终表决情况，故本次股东大会线上将不宣读会议表决结果，本次股东大会最终表决结果请关注公司披露的《公司 2022 年年度股东大会决议公告》。

2022 年年度股东大会

会议议案一

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2022 年度董事会工作报告

各位股东：

下面由我向各位报告公司董事会 2022 年度的整体工作情况，请审议。

一、董事会的会议情况

2022 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，其中以现场结合通讯方式召开 1 次、
以通讯表决方式召开 7 次。会议主要对公司定期报告、对参股子公司上海禾风医院有
限公司进行增资暨关联交易、推举公司董事倪小伟先生代为履行董事长职责、公司股
票终止上市后聘请主办券商及授权办理退市挂牌相关业务、增补孙嘉俊先生为公司监
事、增补第十届董事会专门委员会成员、聘请独立第三方对公司内部控制有效性出具
鉴证报告等重要事项进行了审议。2022 年董事会会议的具体情况如下：

董事会会议情况 董事会审议事项

2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开第十届

董事会第二十次（临时）会议，会议应参 审议通过了《关于推举公司董事倪小伟先生代为履行董事加表决董事9人，实际参加表决董事8人， 长职责的议案》。
公司董事长密春雷先生因故未参加表决。

讨论年报审计初稿及应对策略等事项。

（一）和信会计师事务所汇报 2021 年年度财务审计报告
2022 年 4 月 14 日以通讯方式召开第十届 初稿；

董事会第二十一次（临时）会议，本次董 （二）独立董事说明提议本次会议召开的原因及近段时间
事会，应到 9 人，实到 8 人。全体监事列 履职情况；

席本次会议. （三）公司管理层汇报对审计报告初稿的意见及解决方案
建议；

（四）董监事会成员就后续安排及需要落实事项进行讨
论。

……
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