公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-040

证券代码：400155 证券简称：海医 5 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数576,267,748 股，占公司有表决权股份总数的 56.6229%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 576,267,748 股，占公司有表决权股份总数的 56.6229%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2023-040

二、议案审议情况
1、公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

合计 549,779,492 95.4035 23,097,928 4.0082 3,390,328 0.5883

2、公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

合计 550,380,092 95.5077 22,497,328 3.9040 3,390,328 0.5883

3、公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

合计 549,879,492 95.4208 22,997,928 3.9908 3,390,328 0.5884

4、公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

合计 549,879,492 95.4208 2,019,209 0.3504 24,369,047 4.2288

中小 6,069,000 18.6984 2,019,209 6.2211 24,369,047 75.0805

5、关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

合计 550,079,492 95.4555 2,119,209 0.3677 24,069,047 4.1768

中小 6,269,000 19.3146 2,119,209 6.5292 24,069,047 74.1562

公告编号：2023-040

6、关于公司 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易情况的议案审议结果：通过
表决情况：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

合计 82,870,400 75.1592 24,299,028 22.0380 3,090,328 2.8028

中小 5,067,900 15.6……
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