公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：400155 证券简称：海医 5 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：/

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议召集人：密春雷

6.会议列席人员：/

7.召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十四次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年

公告编号：2024-001

度审计机构及内部控制审计机构，2023 年年度审计收费拟定 74.20 万元，其
中 2023 年年报审计费用拟定 53.00 万元，2023 年内控审计费用拟定 21.20 万
元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨晨、应晓华、鲁恬对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三十四次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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