公告日期：2023-05-18

证券代码：400157 证券简称:R 长影 1 主办券商：湘财证券
长城影视股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
除独立董事蒋建林先生、于波先生已经辞职,董事陈福民先生失联未出席本次董事会外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

经本公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开方式

√现场投票 √网络投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年6月5日下午2：30。

2、网络投票起止时间：2023年6月3日15:00—2023年6月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400157 R 长影 1 2023 年 5 月 29 日

2. 本公司部分董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师

本次股东大会公司聘请了北京市兰台（上海）律师事务所王超强律师和孔祥君律师到股东大会现场进行见证。

（七） 会议地点

浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

（二）审议《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》

2.01选举郑希来先生为第八届董事会董事

2.02选举方志琴先生为第八届董事会董事

2.03选举彭清燕先生为第八届董事会董事

2.04选举周毅先生为第八届董事会董事

2.05选举旷页云先生为第八届董事会董事

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。 第八届董事会董事自公司 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（三）审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈志平先生为第八届监事会非职工代表监事

3.02 选举许凡先生为第八届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过。 上述监事候选人经公司 2023年第一次临时股东大会选举当选为第八届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二），（三）；

1、在选举董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×5，股……
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