公告日期：2023-03-29

湖北今天律师事务所 法律意见书

湖 北 今 天 律 师 事 务 所

Hubei Today Law Firm

湖北今天律师事务所

关于湖北凯乐科技股份有限公司

二○二三年第一次临时股东大会的

法律意见书

地址： 湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼

联系电话：（027）87896508 邮编：430000

湖北今天律师事务所 法律意见书

湖北今天律师事务所

关于湖北凯乐科技股份有限公司

二○二三年第一次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致：湖北凯乐科技股份有限公司

湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司召开二○二三年第一次临时股东大会（下简称“本次股东大会”）一事出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件及资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 3 月 10 日，公司召开了
第十届董事会第二十七次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2023年3月14日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

湖北今天律师事务所 法律意见书

知》（公告编号：2023-044），前述通知载明了本次股东大会的召集人、召集日期和时间（包括现场会议日期、时间）、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记办法及会议联系人。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2023年3月29日在湖北省荆州市公安县青吉工业园公司三楼会议室如期召开，由 凯乐科技副董事长马圣竣 主持。

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

经审核，本所律师认为：本次股东大会召集人员的资格合法、有效；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司规章》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7
人，均为 2023 年 2 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东或其委托的授权代理人。该等股东持有公司股份112,326,219 股，占公司股份总数的 11.29% 。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

其中，参与会议的中小投资者股东共计 6 人，代表有表决权股份 468,860 股，
占公司股份总数的 0.0471 % 。

（二）出席会议的其他人员……
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