
公告日期:2023-05-22
四川西部资源控股股份有限公司
2022 年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月
会 议 议 程
一、会议召开的方式、日期、时间
(一)召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
(二)会议时间:2023 年 6 月 6 日 14:00
(三)会议地点:内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦1-2503 会议室
(四)网络投票
网络投票日期:2023 年 6 月 4 日 15:00-2023 年 6 月 6 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结 算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见 的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结 算营业厅”)提交投票意见。
二、会议审议事项
1、审议《2022 年度报告全文及其摘要》
2、审议《2022 年度董事会工作报告》
3、审议《2022 年度监事会工作报告》
4、审议《2022 年度独立董事述职报告》
5、审议《2022 年度财务决算报告》
6、审议《2022 年度重大会计差错更正的议案》
7、审议《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的 专项说明》
9、审议《关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案》
三、股东发言、回答股东提问
四、现场投票表决
五、休会,等待表决结果
六、宣读本次股东大会表决结果
七、宣读本次股东大会法律意见书
八、宣布本次股东大会闭会
议案一
2022 年年度报告及其摘要
各位股东:
根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于两网及退市公司年度报告披露的规定,公司编制的《 2022 年年度报告及其摘要》已经公司第九届第三十七次董事会会议审议通过,全文详见于 2023 年 4 月28 日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告。
现提请公司股东大会审议。
四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22日
议案二
2022 年度董事会工作报告
各位股东:
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规范性文件的要求,认真履行董事会职责,不断健全内部管理制度,完善公司法人治理结构,防范化解重大风险,保持了经营业绩的相对稳定。
一、经营情况讨论与分析
自 2019 年以来,公司主营业务主要来源于融资租赁业务,业务单一、规模有限,2022 年作为主营业务收入来源的融资租赁业务子公司被屡次拍卖并最终强制划转的局面,公司面临更加严峻的经营和资金压力,对正常生产经营产生不利影响。面对困难,公司积极应对,并在新控股股东的协助下,改选董事会、监事会成员,并调整了经营团队,继续保持与债权人的积极沟通,基本保障了公司整体生产经营的稳定。
(一)业务经营状况
报告期内,公司继续推进三山矿业以及凯龙矿业所属矿山的维护工作。其中,三山矿业已办理完成探矿权延续工作,根据矿山和公司实际情况,保持探矿权到期时间与采矿权一致;鉴于三山矿业的矿石品位和开采技术现状,暂未找到合适的投资方。针对凯龙矿业矿权的延续,公司在政策支持的前提下,积极与当地政府进行沟通,全力办理上述矿权延续的相关手续,目前已完成绝大部分工作,尚待生态红线批复;着手开展尾矿库选址、选厂技改设计等工作,为后续矿山开采做好前期准备,此外,对恢复生产所需资金进行初步估算,拟筹集部分资金用于盘活凯龙矿业,并陆续接洽了意向投资方,目前联合开发方案正在商讨中。
(二)积极就有关债务与债权人沟通
持续就债务化解方案积极保持与债权人的沟通。但由于公司经营压力较大,短时期之内无法实质性解决逾期债务,债权人长城四川分公司申请强制执行,对公司资产进行了冻结。长城四川分公司已通过公开挂牌拍卖,将其对公司享有的
截止到 2020 年 5 月 20 日的债权以及其他附属权利一并转让给国厚资管。2022
年 7 月,经国厚资管申请,四川省成都市新……
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