公告日期：2023-07-17

证券代码：400159 证券简称：西源 3 主办券商：山西证券
四川西部资源控股股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：史跃朋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1 人，持有表决权的股份总数
137,222,037股，占公司有表决权股份总数的20.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数983,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自
身发展需要以及未来战略规划，为进一步规范公司治理，拟调整公司注
册地、经营范围及公司名称并对应修订《公司章程》相关内容以及其他
条款。调整后的具体内容详见《四川西部资源控股股份有限公司公司章
程》（2023 年 7 月修订）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,465,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.46% ；反对股数 740,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.54 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及公司注册地的议案 》

1.议案内容：

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，
公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

因涉及注册地变更，公司名称由原“四川西部资源控股股份有限公
司”变更为“内蒙古西部资源股份公司”，并同步修改公司英文名称。证
券简称和证券代码保持不变。本次变更公司名称及公司注册地址是根据
公司经营发展需要，不会对公司日常管理、生产经营等产生重大不利影
响。

原注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦 B 区

拟变更注册地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商
会大厦 1-2503

原公司经营范围：

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属与非金属矿产资源
地址勘探；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制
造；技术进出口；货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选
加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销售；石油
制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用
有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：煤炭开采；陆地石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿
山）开采。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更公司经营范围：

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；陆地石油和天然气开采；煤炭
开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，……
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