公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-007

证券代码：400159 证券简称：西源 3 主办券商：山西证券
内蒙古西部资源股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：
内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史跃朋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数137,222,037 股，占公司有表决权股份总数的 20.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 3,430,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司高级管理人员列席会议；

副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 140,401,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82 % ;
反对股数 251,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%%;弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：山西众志诚律师事务所
（二）律师姓名：董志强、高娅娟
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定; 召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。
四、备查文件目录

公告编号：2024-007

1、内蒙古西部资源股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议;

2、山西众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古西部资源股份公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

内蒙古西部资源股份公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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