公告日期：2025-05-22

证券代码：400159 证券简称：西源 3 主办券商：山西证券
内蒙古西部资源股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市东城区东长安街一号金悦豪庭 557 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史跃朋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1 人，持有表决权的股份总数

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,007,800股，占公司有表决权股份总数的0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,848,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.72 % ;反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %;
弃权股数 378,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,847,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72% ;反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378，400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,847,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72% ;反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378，400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数137,847,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72% ;
反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378，400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度财务决算报告》中相关内容。2.议案表决结果:
普通股同意股数137,847,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72% ;反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378，400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及……
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