公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-005

证券代码：400159 证券简称：？源 3 主办券商：？？证券
内蒙古？部资源股份公司

2026年第？次临时股东？会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重？遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
？、会议召开和出席情况
（？）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 4 ？ 29？
2.会议召开地点：
内蒙古？治区包头市？？区少先路 2号包头市商会？厦 1-2503会议室
3.会议召开？式：√现场投票 √？络投票 □其他？式投票
4.会议召集？：董事会
5.会议主持？：史跃朋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东？会的召开符合有关法律、？政法规、部？规章、规范性？件和《公司章程》的规定。
（？）会议出席情况

出席和授权出席本次股东？会的股东共 1？，持有表决权的股份总数137,222,037股，占公司有表决权股份总数的20.73%。

其中通过？络投票？式参与本次股东？会的股东共6？，持有表决权的股份总数2,241,000股，占公司有表决权股份总数的0.34%。
（三）公司董事、监事、？级管理？员列席股东？会情况

1.公司在任董事5？，列席5？；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事3？，列席3？；

3.公司？级管理？员列席会议；

副总经理列席会议。
？、议案审议情况
(？)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为保持公司审计？作的独？性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计？作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,463,037 股，占本次股东？会有表决权股份总数的 100% ;反对股数 0 股，占本次股东？会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股，占本次股东？会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，？需回避表决。
三、律师？证情况（如有）
（？）律师事务所名称：？？众志诚律师事务所
（？）律师姓名：董丹、？娅娟
（三）结论性意？

公司本次股东？会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定;召集？和出席会议？员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查？件？录

1、内蒙古？部资源股份公司 2026年第？次临时股东？会决议;

公告编号：2026-005

2、？？众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古？部资源股份公司 2026 年第？次临时股东？会之法律意？书》。

内蒙古？部资源股份公司
董事会
2026年 4？ 29 ？

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