公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-003

证券代码：400160 证券简称：荣华 3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：赵寿董事长

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现净利润

公告编号：2023-003

-381,943,223.83 元，加上年结转的未分配利润-1,017,840,177.91 元，2022 年未分配润为-1,399,783,401.74 元。2022 年度公司拟不进行利润分配。2022 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表……
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