公告日期：2023-06-29

证券代码：400160 证券简称：荣华 3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵寿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数111,835,300 股，占公司有表决权股份总数的 16.8022%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,635,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2457%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：

具体内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,832,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 3,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,773,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,062,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,816,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 18,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,819,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 15,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,757,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.……
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