公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-014

证券代码：400160 证券简称：荣华 3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵寿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
120,500,101 股，占公司有表决权股份总数的 18.1040%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股
份总数 10,300,101 股，占公司有表决权股份总数的 1.5475%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

公司总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,057,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.80%；反对股数 1,442,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,829,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.29%；反对股数 3,700,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%；弃权股数 1,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-014

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,022,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
92.96%；反对股数 8,478,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

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