公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：400160 证券简称：荣华 3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：赵寿董事长

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：

公告编号：2026-013

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配、不进行股本转增。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-013

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第十届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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