公告日期：2023-06-30

证券代码：400161 证券简称：金洲 3 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长林华杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数5,094,300股，占公司有表决权股份总数的0.2399%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数5,094,300股，占公司有表决权股份总数的0.2399%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席1人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的金洲慈航集团股份有限公司《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,570,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.72%；反对股数22,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数501,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.84%。
3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：详见《2022 年年度报告》中“经营情况”章节。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.75%
反对股数 22,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.81%。

3.回避表决情况：无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：详见《2022 年年度报告》中监事会工作章节。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.75%
反对股数 22,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.81%。

3.回避表决情况：无

（四）审议通过《2022 年度不进行利润分配的预案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润为-76,075,542.904 元，其中母公司实现净利润-73,716,153.26 元，加上年初未分配利润 -8,257,054,934.27 元，本年度可供股东分配的母公司利润为-8,330,771,087.53 元。

根据相关法律法规，结合公司经营现状，鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,245,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.34%
反对股数 347,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.81%；弃权股数501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.84%。

3.回避表决情况：无

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司未弥补亏损金额-8,324,867,407.04 元，实收股本 2,123,749,330.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

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