公告日期：2025-04-01

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

截至 2025 年 3 月 31 日，连续 90 日以上持有公司 10%以上股份的股东杨
前林、许跃群、刘晓军、张涛、袁婉玫、关庆彬、王开龙（下合称：召集股东）
合计持有 228690751 股，持股比例为 10.77%，拥有公司 228690751 股表决权
股份，拥有表决权比例为 10.77%。

序 股东名称 股份数量 占公司总股本比例

1 杨前林 83500000 3.93%

2 许跃群 59476510 2.80%

3 刘晓军 43446020 2.05%

4 张涛 25720000 1.21%

5 袁婉玫 8111960 0.38%

6 王开龙 6513461 0.31%

7 关庆彬 1922800 0.09%

合 计 228690751 10.77%

（三）会议召开的合法合规性说明

召集股东于 2025 年 3 月 3 日向公司董事会发出关于《合计持股 10%以上
股东提议召开临时股东大会的函》，提请召集公司临时股东大会，董事会在收
到该函件后 10 日内未予回应；召集股东于 2025 年 3 月 17 日向监事会发出关
于《合计持股 10%以上股东提议召开临时股东大会的函》，提请召集公司临时股 东大会，监事会在收到该函件后 10 日内未予回应。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公 司章程》等相关规定，董事会、监事会在收到股东提请召开临时股东大会的书 面函件后规定期限内均未发出召集股东大会的通知，连续九十日以上合计持有 公司 10%以上股份有权自行召集和主持本次临时股东大会。本次股东大会的召 集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 15 日 15:00—2025 年 4 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东……
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