公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-023

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场结合通讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 126 人，持有表决权的股份总数
722,055,455 股，占公司有表决权股份总数的 34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 126 人，持有表决权的
股份总数 722,055,455 股，占公司有表决权股份总数的 34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司工作人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于免去张其付董事职务暨补选董事的议案》

1.议案内容

关于免去张其付董事职务暨补选董事的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,973,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
24.37%；反对股数 544,750,067 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.44%；弃权股数 1,332,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.18%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议否决《关于选举公司第九届董事会成员的议案。》

1.议案内容：

关于选举公司第九届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,973,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
24.37%；反对股数 544,750,067 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；弃权股数 21,332,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.96%。(含未明示弃权表决权数 20,000,000 股，占 2.77%)
3.回避表决情况

无。
（三）审议否决《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 9 月 23 日披露的拟修订《公司章程》公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,536,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
24.86%；反对股数 541,179,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.95%；

公告编号：2025-023

弃权股数 1,339,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19%。

中小股东总表决情况：

同意 179,536,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
52.77％；反对 159,356,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.84％；弃权 1,339,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.39％。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建将白律师事务所
（二）律师姓名：刘一雄、陈少华
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。