公告日期：2025-10-22

R金洲1:第八届监事会第三十四次会议决议公告
会议时间：2025年10月17日
会议召开方式：通讯
参会人员：会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人，刘道
仁监事因辞职未参与表决。
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》
相关规定，公司应定期向股东披露真实、准确、完整的财务报告，以
保障股东知情权及公司治理透明度。截至本议案提交日，公司长期未
完成并披露会计报告，已影响股东决策及市场信心。同时，鉴于董事
会已收到高海岛先生辞去董事职务的文书，该事项将导致董事会成员
空缺一名，董事会需补选董事会成员。
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