公告日期：2025-11-03

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第
三十五次会议决议公告

会议时间：2025 年 10 月 31 日

会议召开方式：通讯

参会人员：会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人，刘道
仁监事未出席会议。

鉴于金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事高 海岛先生已向董事会提交辞职报告、目前董事会人数低于法定人数， 且金洲慈航多年以来未正常披露定期报告，为完善公司治理、提高公
司信息披露质量，公司监事会于 2025 年 10 月 17 日召开了公司第八
届监事会第三十四次会议，会议通过了建议董事会召开临时股东会、
聘请会计师事务所的决议。该决议由 2025 年 10 月 19 日递交公司董
事会。但公司董事会无视股东对公司治理规范化及公司财报定期披露 的期盼和监管要求，拒绝召开股东会审议相关议案（具体见公司披露 的“金洲慈航第九届董事会第 5 次会议决议公告”）。

根据《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章 程》的规定，公司监事会召开公司第八届监事会第三十五次会议，审 议以下议案：

经监事会成员充分讨论和审议，一致通过如下决议：
一、议案一：《关于由监事会召集和主持召开 2025 年第三次临时股
东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《金洲慈航集团股份有限公司 章程》有关规定，董事会不履行召集股东会会议职责，由监事会召集 和主持召开临时股东会议。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议：由监事会召集和主持召开 2025 年第三次临时股东会。
二、议案二：《关于聘请北京律廉律师事务所律师对本次股东会进行 见证并出具法律意见的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件以及《金洲慈航集团股份有限公司章程》等 有关规定，由公司聘请北京律廉律师事务所律师就公司 2025 年第三 次临时股东会的的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议的表决程序、表决结果等事项是否合法有效出具法律意见。
议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议：聘请北京律廉律师事务所律师参加本次股东会现场会议并 就会议召集、召开程序等事项出具法律意见。
三、议案三：《关于聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案》

截至本议案提交日，公司长期未完成并披露会计报告。北京澄宇 会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》，符
合《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》相关要求，且具备证券期货相关业务资格，并在监管平台完成备案。为保障股东知情权及公司治理透明度，提案北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构，并由股东会审议。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议：聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。

监事会成员签字：

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会
决议日期：2025 年 10 月 31 日

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