公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-031

证券代码：400161 证券简称:R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-030）。经核查发现部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构》（需整体表决的非累积投票议案适用）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《提名杨前林先生为公司第九届董事会成员》（需整体表决的非累积投票议案适用）

公告编号：2025-031

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）更正后：

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构》（需整体表决的非累积投票议案适用）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《提名杨前林先生为公司第九届董事会成员》（需整体表决的非累积投票议案适用）

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的公告将与本公告
同 时 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2025-031

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。