公告日期：2023-08-25

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

股权激励计划终止实施暨回购注销限制性股票公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

25 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）并回购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

1、2020 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通

过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 6 月 22 日至 2020 年 7 月 1 日，公司对本激励计划拟激励对象的

姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次

拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 8 月 20 日，公司监事会披露了《监

事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-051）。

3、2020 年 8 月 3 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关

于同意华虹计通实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2020〕190号）（公告编号：2020-047），原则同意《上海华虹计通智能系统股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

4、2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过

了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020 年 8月 26 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-056）。

5、2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议与第四届监

事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》，对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述两项议案分别发表了同意的独立意见。

7、2022 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通 过了《关

于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 和《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的 议案》。同日，公司于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人公告》（公告编号：2022-026）。

8、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监……
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