公告日期：2024-04-26

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其
他法律法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定 的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能， 认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实 保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议的召集
召开程序均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律 法规的规定。董事会会议具体内容如下：

会议届次 召开时间 会议议案

第五届董事会 2023 年 1 月 9 日 1、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通
第三次会议 合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计
的议案》

2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》

第五届董事会 2023 年 3 月 15 日 1、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议
第四次会议 案》

第五届董事会 2023 年 4 月 25 日 1、《2022 年度总经理工作报告》

第五次会议 2、《2022 年度董事会工作报告》

3、《公司 2022 年度财务决算报告》

会议届次 召开时间 会议议案

4、《关于 2022 年度计提信用减值损失和资
产减值损失的议案》

5、《2022 年年度报告及其摘要》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《2022 年度审计报告》

8、《董事会关于带强调事项段无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《公司 2022 年度利润分配预案》

11、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》

12、《关于公司与上海华力集成电路制造有
限公司的关联交易的议案》

13、《关于经营班子 2022 年度绩效考核与薪
酬实施方案及 2023 年度绩效考核与薪酬计划
的议案》

14、《关于 2022 年度董事长薪酬实施方案及
2023 年度薪酬计划的议案》

15、《关于回购注销离职人员已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》

16……
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