公告日期：2024-07-01

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：海通证券
上海华虹计通智能系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：公司董事长秦伟芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数52,631,757 股，占公司有表决权股份总数的 30.9747%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 6,525,983 股，占公司有表决权股份总数的 3.8407%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事鲍巍因个人原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

上述议案已经2024年4月25日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,502,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.2551%；反对股数 4,923,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.3545%；弃权股数 205,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3904%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

上述议案已经2024年4月25日召开的公司第五届监事会第七次会议审议通
过，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,123,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.4340%；反对股数 4,302,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.1755%；弃权股数 205,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3904%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

上述议案已经2024年4月25日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五
届监事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,123,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.4340%；反对股数 4,302,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.1755%；弃权股数 205,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3904%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

上述议案已经2024年4月25日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五
届监事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,934,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.0753%；反对股数 4,491,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.5343%；弃权股数 205,500 股，占本次股……
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