公告日期：2025-09-30

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：国泰海通
上海华虹计通智能系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈博先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,553,266 股，占公司有表决权股份总数的 25.9246%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 461,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2746%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张恪因工作原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊承艳因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于取消监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>
的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

上述议案已经2025年9月15日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议
通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,533,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9538%；反对股数 20,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0462%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
票议案适用）

1.议案内容：

上述议案已经2025年9月15日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议

通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,533,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9538%；反对股数 20,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0462%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
票议案适用）

1.议案内容：

上述议案已经2025年9月15日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议
通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,533,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9538%；反对股数 20,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0462%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
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