公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-006

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，厉洋（现任）、柴晓冬（现任）、冯锦锋（2025 年 9 月届满离任）、葛永彬（2025年 9 月届满离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通
大学，获工学博士学位，中共党员。本科和研究生毕业于清华大学，获工学双 学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有 限公司上海分公司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上 海芯铄投资管理有限公司董事总经理，北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙） 执行董事，现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人，兼任广州湾区智能传感器 产业集团有限公司执行总裁，网宿科技股份有限公司和卫宁健康科技集团股份
有限公司独立董事。冯锦锋先生已于 2025 年 9 月届满离任。

葛永彬，男，1966 年出生，法学硕士，经济学硕士，工商管理硕士 EMBA，
律师。曾任江苏南通五矿机械进出口公司部门经理，美国洛杉矶 Tonmei Infi Inc.总裁，江苏南通三银贸易有限公司总经理，上海虹桥正瀚律师事务所合伙 人。现任公司独立董事，同时担任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。
葛永彬先生已于 2025 年 9 月届满离任。

公告编号：2026-006

厉洋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。
1998 年 7 月，毕业于上海外国语大学英语专业，获文学学士学位；2015 年 10
月，获得中欧国际工商管理学院工商管理专业管理学硕士学位。曾任安永会计 师事务所担任审计员，安达信会计师事务所任高级审计员，普华永道会计师事 务所任高级审计员，德安联合会计师事务所高级经理，上海诺德会计师事务所 合伙人。现任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人，兼任上海凯淳实业股份有 限公司和北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事。

柴晓冬，男，1962 年出生，二级教授，中共党员。1983 年 7 月安徽大学
无线电技术专业本科毕业，获学士学位，2003 年 7 月安徽大学计算机应用专 业博士毕业，获博士学位，2006 年 9 月在中国科学技术大学信息与通信工程 学科从事博士后研究。曾任上海工程技术大学城市轨道交通学院党委书记、院 长，同济大学《城市轨道交通研究》杂志社副理事长，上海市交通运输行业协 会轨道交通专业委员会副主任委员，上海市交通港航科学技术委员会副主任委 员，上海高校电子信息工程专业教学指导委员会委员，上海市交通港航发展研 究中心特聘研究员。现已退休，现任上海工程技术大学上海市轨道交通运营安 全检测与评估服务协同创新中心执行主任。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事冯锦锋、
厉洋、葛永彬、柴晓冬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会……
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