公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-020

证券代码：400164 证券简称：吉艾 3 主办券商：山西证券
吉艾科技集团股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：北京市大兴区宏业路 9 号院 2 号楼 1011 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张鹏辉先生为现场会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数170,617,652 股，占公司有表决权股份总数的 19.2544%。

其中，现场参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共2人，代表股份35,938,949股，占公司有表决权股份总数的4.0557％。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-020

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊登在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的相关公告。
2.议案表决结果：

总表决情况：

普通股同意股数 170,617,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

普通股同意股数 35,938,949 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持表决权的 0％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><对外担保制
度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><募集资金管理办法>及取消<
独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊登在指定信息披露平台

公告编号：2023-020

(www.neeq.com.cn)的相关公告。
2.议案表决结果：

总表决情况：

普通股同意股数 170,617,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

普通股同意股数 35,938,949 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持表决权的 0％。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：吴倩律师、王琪律师
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。