公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-008

证券代码：400164 证券简称：吉艾 3 主办券商：山西证券
吉艾科技集团股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：北京市大兴区宏业路 9 号院 2 号楼 1011 室吉艾科技集团股份
公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：韩莉莎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数171,617,652 股，占公司有表决权股份总数的 19.3672%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

该议案已经2024年2月23日召开的公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于提名公司非 171,617,652 100% 是

职工代表监事候选

人的议案》-选举吴

俨先生为第四届监

事会非职工代表监

事

1.2 《关于提名公司非 171,617,652 100% 是

职工代表监事候选

人的议案》-选举马

发斌先生为第四届

监事会非职工代表

监事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

公告编号：2024-008

（二）律师姓名：吴倩律师、林威律师
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴俨 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

马发 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

斌 13 日 时股东大会

杨丽 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临……
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