公告日期：2023-09-27

证券代码：400165 证券简称：蓝光 3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨武正
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数353,460,185 股，占公司有表决权股份总数的 11.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,054,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》及《公司章程（2013 年 8 月修订）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（四）审议通过《关于废止公司独立董事制度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司不再设立独立董事，废止《公司独立董事制 度》。公司独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起终止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于增补公司董事的议案》：根据本次修订后的《公司章程》，公司董事 会由九名董事（含三名独立董事）变更为五名董事组成（无独立董事）。鉴于 原董事迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、陈磊先生已申请辞去董事职务（具 体详见公司关于部分董事及监事辞职的公告）。公司董事会提名增补杨伟良先 生、孔祥宇先生、卞宇先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人 经公司股东大会选举当选为第八届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。
2. 关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。