公告日期：2024-04-30

证券代码：400165 证券简称：蓝光 3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400165 蓝光 3 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请泰和泰律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

成都市高新区（西区）西芯大道 9 号三楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023
年度董事会的工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司 2023 年
度财务决算报告。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

公司《章程》规定的利润分配条件为公司该年度实现盈利，累计可分配利 润期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实 施分红不会影响公司后续持续经营。

鉴于公司 2023 年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为
负值，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司 2023 年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审 计报告》，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,518,495.81 万元，实收股本为303,493.04万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
（七）审议《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。
（八）审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

鉴于公司第八届董事会至 2024 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 5 人组成，公司董事会提名杨铿先生、杨武正先生、杨伟良先生、孔祥宇先生、 卞宇先生为公司第九届董事会董事候选人。第九届董事会董事任期自股东大会 审议通过之日起算，任期三年。
（九）审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

鉴于公司第八届监事会至 2024 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟
由 3 人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。