公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-026

证券代码：400165 证券简称：蓝光 3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨武正
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数201,224,585 股，占公司有表决权股份总数的 6.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨铿先生因公事缺席（如适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,224,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：李林涧、李欣东
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。