公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-003

证券代码：400165 证券简称：蓝光 3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信方式发出

5.会议主持人：康龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度提取资产减值准备暨核销的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度提取资产减值准备暨核销符合《企业会计准则》和公司会
计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、 法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨核销。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》
1.议案内容：

监事会发表如下审核意见：

1、2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；

2、2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转
让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的 经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司 2024 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和
《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》
1.议案内容：

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明，相关说 明客观、真实反映了公司当前的实际情况。公司应尽快推进相关应对措施，积 极化解不利影响，切实维护公司及全体股东利益。监事会也将积极督促非标准 审计意见涉及事项的解决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003……
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