公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-004

证券代码：400166 证券简称：宜康 3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林向东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、《两网公司及退市 公司信息披露办法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司签署股权收购协议书补充协议（二）的议案》
1.议案内容：

为加快公司应收业绩补偿款回笼，缓解公司资金压力，公司同意子公司达

公告编号：2024-004

孜赛勒康医疗投资管理有限公司与徐雨亮、徐升亮签订关于余干仁和医院有限 公司的股权收购协议书的补充协议书（二），同意徐雨亮、徐升亮应付公司业
绩补偿款及利息余额合计为 3237.6 万元，最迟不晚于 2024 年 2 月 29 日前全
部支付完毕。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与徐雨亮、徐升亮签订关于余干仁和 医院有限公司的股权收购协议书的补充协议书（二）》

宜华健康医疗股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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