公告日期：2024-04-30

证券代码：400166 证券简称：宜康 3 主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人刘俊在 2023 年度期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事刘俊，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住
权，博士学历。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。2022 年 8 至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事刘俊会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

况

刘俊 7 7 0 0 否 4

在 2023 年度任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员及召集人，主持召开了相关会议，对公司拟聘任高级管理人员任职资格，董事候选人任职资格、董事会换届选举相关议案等事项履行审议职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘俊对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第八届董事会 提名公司董事，聘任公司财务总 同意

月 1 日 第三十一次会 监

议

2023 年 4 第八届董事会 2022 年度报告相关事项、董事会 同意

月 28 日 第三十二次会 换届选举、关联交易、2023 年担

议 保额度等

2023 年 5 第九届董事会 聘任公司高级管理人员 同意

月 19 日 第一次会议

2023 年 11 第九届董事会 终止收购 同意

月 20 日 第四次会议

2023 年 12 第九届董事会 聘任年审会计师事务所 同意

月 6 日 第五次会议

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大
会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现
场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度任职期内，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见；对公司治理有关制度与执行情况、经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对相关决策会议决议的执行情况等进行调查与了解。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

在 2024 年里，我将继续按照《公司章程》等对独立董……
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