公告日期：2024-05-29

证券代码：400166 证券简称：宜康 3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林向东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数163,838,226 股，占公司有表决权股份总数的 18.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,225,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,518,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80％；反对股数 319,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 161,018,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.28%；反对股数 2,819,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,518,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数 319,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,518,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数 319,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,518,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数 319,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2……
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