公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-027

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路 2 号（科技创业园）天座 11 层
3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭泽蔚、郭伟亮、许高远、孙文龙、何爱华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司签署和解协议》

公告编号：2024-027

1.议案内容：

俞浩、孙晓英、上海元庆怡管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上 海元庆怡”）、上海未琨贸易有限公司（以下简称“未琨公司”）、上海未时医疗 科技有限公司（以下简称“未时公司”）、上海未宸医疗科技有限公司（以下简 称“未宸公司”）因上海国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”） 股权转让合同发生纠纷，且相关的 7 个案件已经法院审理终结并形成相应的生 效判决，俞浩、孙晓英、上海元庆怡对未琨公司、未时公司、未宸公司享有合
法有效的债权为 426,648,303.92 元，其中本金部分为 329,620,031.37 元。
（2023）沪 01 民初 65 号判决书项下，孙晓英对未宸公司享有合法有效的债权
92,879,470.99 元，其中本金部分为 72,398,059.84 元（未琨公司、未宸公司 对此承担连带保证责任）；

经各方协商一致，俞浩、孙晓英、上海元庆怡与未琨公司、未时公司、未 宸公司及上海阿尔邦实业发展有限公司（以下简称“上海阿尔邦实业”）签署
《和解协议》。本协议处理的债权不包括（2023）沪 01 民初 65 号判决书项下
判令应履行的偿付义务，仅包括 6 份判决书中判令的俞浩、孙晓英、上海元庆 怡对未琨公司、未时公司、未宸公司享有的债权 333,768,832.93 元，其中本 金部分为 257,221,971.53 元。俞浩、孙晓英、上海元庆怡一致同意，将俞浩、 孙晓英、上海元庆怡对未琨公司、未时公司、未宸公司享有的上述债权（指 333,768,832.93 元，其中本金部分为 257,221,971.53 元）转让给上海阿尔邦 实业发展有限公司（以下简称“上海阿尔邦实业”），并同意由上海阿尔邦实业 行使该等债权。各方现确认，上海阿尔邦实业对未琨公司、未时公司、未宸公 司享有合法有效的债权 333,768,832.93 元，其中本金部分为 257,221,971.53 元（下称“标的债务”）；同意以未琨公司向上海阿尔邦实业转让标的资产抵偿 债务的方式清偿标的债务，即债务人未琨公司将其持有的标的资产转让给上海 阿尔邦实业，从而履行标的债务（以下可统称“以股抵债”）。

确认标的资产包括未琨公司合法持有的未宸公司全部股权，未琨公司对未 宸公司享有 76,720,000.00 元（本金）的无息债权。未琨公司对未宸公司享有 76,720,000.00 元（本金）的无息债权作价 76,720,000.00 元转让予上海阿尔 邦实业，以抵偿标的债务 76,720,000.00 元。未琨公司将其持有的未宸公司全

公告编号：2024-027

部股权（及其银行现金存款约 7 万元）作价 180,501,971.53 元转让给上海阿
尔邦实业，以抵偿标的债务 180,50……
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